Investigación conjunta permitió el congelamiento de más de 250 cuentas y la incautación de activos por un caso de lavado de dinero que supera los 13,5 millones de dólares.
Un amplio operativo policial coordinado entre la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público y otras instituciones permitió desbaratar una de las estructuras financieras más relevantes vinculadas al Tren de Aragua en Chile. La acción se materializó durante la mañana de este martes, con allanamientos simultáneos en siete regiones del país y la detención de 52 personas presuntamente involucradas en el delito de lavado de activos.
De acuerdo con lo informado por la PDI, los detenidos no están asociados a los crímenes violentos atribuidos al Tren de Aragua, sino a su estructura patrimonial y administrativa, encargada de ocultar el origen ilícito de millonarias sumas de dinero. “No son las personas que cometían el crimen de sangre en la calle, sino aquellos que llevaban adelante la arista patrimonial”, señaló Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.
La operación permitió el congelamiento de más de 250 cuentas bancarias, muchas de ellas asociadas a testaferros y plataformas digitales utilizadas para el movimiento encubierto de fondos. Según estimaciones preliminares, los activos involucrados superarían los 13,5 millones de dólares.
“El Tren del Mar, brazo financiero de la organización criminal, desarrolló un sistema altamente sofisticado de lavado de dinero que incluía transacciones bursátiles, uso de criptomonedas y banca formal. Es un golpe directo a su poder económico”, explicó el director general de la PDI, Eduardo Cerna.
La investigación contó con la coordinación de las Fiscalías regionales de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, así como el respaldo del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la colaboración activa de entidades bancarias privadas.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó la envergadura de este operativo como un hito en la lucha contra el crimen organizado en Chile: “Esto ha sido posible gracias a un trabajo conjunto, que busca atacar el patrimonio de las organizaciones criminales y desmantelar sus estructuras de financiamiento”.
Los domicilios intervenidos están directamente relacionados con quienes facilitaban los movimientos financieros del Tren de Aragua. Las personas detenidas serán puestas a disposición del tribunal para su formalización, mientras se proyecta la ampliación de diligencias orientadas a identificar nuevas ramificaciones de esta red delictiva.
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