En un caso de alta complejidad y con impacto económico relevante, la Fiscalía de Curicó formalizó cargos en contra de cinco personas vinculadas a una organización delictual que, mediante la utilización de facturas falsas y sociedades pantalla, logró defraudar al Fisco en más de $6.718 millones de pesos.
La denuncia fue presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) tras detectar múltiples irregularidades tributarias asociadas a 13 contribuyentes con domicilios tributarios en las comunas de Curicó y Romeral. Según el organismo, los imputados utilizaron como principales proveedores ficticios a Agrícola 3G SpA y Servicios Industriales Generales Ltda., a través de los cuales emitieron un total de 274 facturas falsas.
La investigación llevada a cabo por el Ministerio Público permitió establecer cuatro hechos constitutivos de delito, relacionados con:
- Aumento indebido del crédito fiscal
- Presentación maliciosamente falsa del Formulario 22
- Facilitación de documentación tributaria falsa
- Proporcionar datos falsos en la declaración de inicio de actividades o sus modificaciones
Durante dos jornadas de audiencia, los cinco imputados comparecieron ante el tribunal, siendo formalizados por delitos contemplados en el Código Tributario, específicamente por maniobras destinadas a eludir el pago de tributos establecidos por ley.
El fiscal Jaime Rojas, a cargo del caso, señaló:
“En esta causa hay 9 imputados, de los cuales llegaron 5. El tribunal decretó un plazo de 6 meses para la investigación, dada su complejidad, y se impusieron como medidas cautelares el arraigo nacional y la firma mensual ante Carabineros en sus respectivos domicilios. Lo delicado de este caso es que las maniobras realizadas para no pagar los impuestos establecidos acarrearon un perjuicio fiscal que en esta primera instancia supera los $6.000 millones.”
En cuanto a los cuatro imputados restantes, no comparecieron a la audiencia por no haber sido debidamente notificados por el tribunal. Una nueva audiencia fue fijada para el próximo 28 de agosto, donde se espera formalizar los cargos pendientes.
